金山网讯 “我是开金矿的，柜台上的这些金条、金牛（后来验明都是假货）都是我们生产、加工，你们都可以投资，按月付息，年底有分红。”刘某正在慷慨激昂宣讲着，台下听众也正怀揣现金，跃跃欲试聆听着。“嘭”一声，数名民警冲入会场，将台上所谓某矿业有限公司法人代表刘某，公司总经理马某、寇某，业务经理李某及一干业务员，全部带回了公安机关。6月上旬，这个跨两省三市十余人的集资诈骗团伙被一网打尽。不久前，这一集资诈骗团伙主要犯罪嫌疑人被依然批准逮捕。

今年3月，刘某伙同公司总经理马某、寇某，业务经理李某，通过“考察”、“调研”比较了湖南、江苏几个城市，得出了一个结论，镇江是一个有“发展潜力”的城市，可以好好 “培育”一下市场。

于是，刘某带领公司领导班子及招聘的业务团队来镇江准备大展宏图。随后，在解放路上某大厦租赁了办公房，进行了必要的装潢、招聘员工、制作宣传视频、展牌、印制散发宣传单。于是，一个“高大上”从事贵重金属题材某矿业有限公司镇江分公司就包装完毕了。

经过精心策划，一批客户被高额的投资回报吸引到该公司，特别是一些年老的客户将一辈子的积蓄投入到该公司。为了让客户相信公司的实力，刘某还组织了公司客户去某金矿（与该公司无关的金矿）考察。并带客户去西安旅游，客户们回来后信心大增，不但再次投资该公司，还让亲友也来投资。

短短两个多月时间，这一公司就获得近百万的投资，同时刘某感到市场前景一片光明，又在湖南永州、郴州开办了某矿业有限公司的分公司，大有遍布全国，走向世界的趋势。同时刘某也完成了对下面几个老总及业务员大碗喝酒、大秤分金的承诺。每晚犯罪嫌疑人将公司当日收取的投资全部瓜分掉，公司还经常组织聚餐、KTV。“这一团伙有着明显的集资诈骗嫌疑，因为普通的非法集资案件，其筹集的资金除支付较高的利息之后，筹集到的剩余资金一般会从事一定的投资等行为。可是，这一团伙，从市民当中筹集到资金，首先超过一半的资金作为业务员的奖励，剩下的资金各级管理人员立马瓜分一空。”检察官告诉记者。

不久前，京口区检察院对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人刘某、马某等人依法批准逮捕。（袁明 张兆勇）